Если мы говорим о поставках из Европы, существует несколько способов проверки надежности вашего контрагента:

·       проверка компании в официальных реестрах: в Европе большинство стран ведут открытые базы юридических лиц (Германия — Handelsregister, Италия — Registro delle Imprese, Франция — Infogreffe.fr, Польша — KRS). В этих базах можно проверить: регистрационные данные, дату основания, адрес, уставной капитал, наличие ликвидационных процедур.
·       проверка VAT-номера: каждая европейская компания, работающая с НДС, имеет VAT-номер. Его можно проверить через официальный сервис Евросоюза VIES VAT. Если номер недействителен или не совпадает с названием компании, это тревожный знак.
·       мониторинг отзывов и репутации: упоминаний компании в Google, LinkedIn, профильных форумах. рейтингов на бизнес-площадках (например, Kompass, Europages, Alibaba EU). Обратите внимание, есть ли негативные отзывы о задержках, подделках или неисполнении контрактов.
·       запрос документов: добросовестный поставщик готов предоставить учредительные документы; сертификаты на продукцию; рекомендации от партнеров. Если компания уклоняется от предоставления документов или отвечает общими фразами, стоит насторожиться.
·       финансовая стабильность: в ряде стран можно заказать кредитный отчет о компании через специализированные сервисы (например, Creditreform, Dun & Bradstreet). Там содержатся данные о платежной дисциплине и финансовом состоянии.

Контрагента в Китае можно также проверить:
·       У каждой легальной компании есть лицензия Business License (营业执照): попросите скан/фото документа. По регистрационному номеру (Unified Social Credit Code) из данного документа вы сможете проверить контрагента на сайте National Enterprise Credit Information Publicity System
·       Можно провести поиск по названию компании на китайском языке в Baidu/Alibaba/1688. Если много жалоб – повод насторожиться.
·       Можно заказать платные отчёты о китайских компаниях в специализированных агентствах (QCC, Tianyancha, Dun & Bradstreet). Там будет видно уставной капитал, историю изменений, наличие долгов.
·       Если речь идет о долгосрочном сотрудничестве и большом обороте, обратитесь к сервисам инспекции (например, SGS, AsiaInspection, QIMA). За $100–300 инспектор проверит производство, склад, реальные офисы.

Обращайте внимание на косвенные признаки надежности:есть ли у компании сайт с контактами, адресом, юридическими реквизитами; насколько открыты менеджеры к общению (звонки, видео-конференции, встречи); есть ли офис/склад, который реально существует (можно проверить через Google Maps и пр. или попросить онлайн-тур).
В рамках сопровождения сделок сервис TELEGA поможет вам осуществить проверку контрагента.